00 34 977 38 20 26 info@bermejoialegret.com

[Novedad] Curso sobre Prevención del Blanqueo de Capitales ¡Infórmate!

Curso Práctico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales
Este curso de total actualidad incluye las novedades normativas habidas en materia de prevención y represión de blanqueo de capitales tanto en el ámbito europeo como en el nacional tras la aprobación de la Directiva 2018/843/UE conocida como la “Quinta Directiva”, y el Real Decreto Ley 11/2018.
ALGUNAS DE LAS TEMÁTICAS QUE TRATAREMOS SON:
• Las cuestiones referentes al régimen de sanciones en sentido amplio.
• La mejora de la supervisión.
• El establecimiento de los canales de denuncias, tanto públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la ley.
• Los PEPs.
• La inclusión de nuevos catálogos de operaciones de riesgo en el sector de Joyería, piedras y metales preciosos, arte y antigüedades. Y en el de sector de entidades aseguradoras y corredores de seguros así como el sector de actividades económicas internacionales.

AUTOR
José Antonio Marco Sanjuán
Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central

QUIERO SABER MÁS

________________________________________

SIEMPRE CONTIGO
900 40 40 47
tienda@thomsonreuters.com

ENVÍO GRATIS
Gastos de envío gratis
Entrega en 48-72 horas

DESCUENTOS
5% de descuento
en TODOS los LIBROS

 

________________________________________

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE

________________________________________
 

Se informa a nuestros clientes que con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, este Despacho a procedido a adaptar su Policia de Protección Privacidad a la nueva normativa, para lo que cualquier cliente que desee consultar, modificar o anular sus datos de carácter personal cedidos con anterioridad conforme a sus relaciones profesionales con este Despacho, puede remitir su solicitud al correo electrónico info@bermejoialegret.com

ACEPTAR
Aviso de cookies