Curso Práctico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales
Este curso de total actualidad incluye las novedades normativas habidas en materia de prevención y represión de blanqueo de capitales tanto en el ámbito europeo como en el nacional tras la aprobación de la Directiva 2018/843/UE conocida como la “Quinta Directiva”, y el Real Decreto Ley 11/2018.
ALGUNAS DE LAS TEMÁTICAS QUE TRATAREMOS SON:
• Las cuestiones referentes al régimen de sanciones en sentido amplio.
• La mejora de la supervisión.
• El establecimiento de los canales de denuncias, tanto públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la ley.
• Los PEPs.
• La inclusión de nuevos catálogos de operaciones de riesgo en el sector de Joyería, piedras y metales preciosos, arte y antigüedades. Y en el de sector de entidades aseguradoras y corredores de seguros así como el sector de actividades económicas internacionales.
AUTOR
José Antonio Marco Sanjuán
Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central
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